企查查专业版汇总:FATF黑灰名单(202506)

〖壹〗、黑名单（3个国家）国家名称：朝鲜（Democratic Peoples Republic of Korea） 、伊朗（Iran）
、缅甸（Myanmar）。风险等级：I类（红色通道
，高风险） 。规则描述：企业股东或主要人员来自上述国家的，被认定为高风险客户
。示例评分：100分（高风险）。

〖贰〗、“FATF发布的高风险及其他监控国家或地区名单
” ，即通常所称的“黑名单”与“灰名单 ” 。相关信息可通过FATF官方网站“Publications → High-risk and other monitored jurisdictions
”菜单查询
。 高风险国家或地区的政策条款集中于七个主要方面
，包括：- 获取名单并进行国家别风险管理。

〖叁〗 、《关于落实金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区管理要求的说明》：该文件由央行于2020年10月26日发布，详细阐述了针对高风险及应加强监控的国家或地区的管理要求 。FATF发布的高风险及其他监控国家或地区名单：通常所称的“黑名单”与“灰名单 ” ，可通过FATF官方网站查询
。

〖肆〗
、许可证续展是监管的核心环节
，专业版监控支付机构的续展动态，确保其合规运营。而对监管处罚的重视 ，体现了对支付机构履行义务的严格要求
，任何违反规定的机构都可能面临《支付业务许可证》的注销 。企查查的专业尽职调查服务，为用户提供了全面的风险评估工具 ，助力决策者做出明智选取
。

〖伍〗、企查查专业版提供的非银行支付机构名单如下：总数概况：自2011年央行发放首批第三方支付牌照以来
，共有271张许可被发放。但截至当前，已有89家机构注销了支付牌照 ，占比达到384% 。近来，仍有182家机构持有有效的支付牌照。

上海中高风险地区有哪些地方?

〖壹〗 、中风险地区 上海市闵行区江川路街道剑川路综合服务中心工地宿舍 吉林省长春市净月区永兴街道伟峰东域商业街工地 江苏省常州市金土木项目部工棚 疫情关联情况：天津西青区建筑工地：3月9日0时-24时
，新增16例感染者，累计上报28例感染者 ，主要聚集地为“和光尘樾
”一期建筑工地
。

〖贰〗
、嘉定区：2个。嘉定区马陆镇康年路261号工地宿舍 。嘉定区江桥镇增建村柴中村民组
。崇明区：2个。崇明区长兴镇长明村21队 。崇明区长兴镇新港村15队
。浦东新区：5个。浦东新区北蔡镇鹏飞路411弄6号 。浦东新区日京路88号
。浦东新区北蔡镇联勤村冯桥南宅。浦东新区康桥镇苗桥路935弄19号 。

〖叁〗、新增中风险地区自2022年3月22日起
，浦东新区北蔡镇联勤村冯桥南宅被列为中风险地区，相关地区已落实管控措施
。调整为低风险地区自2022年3月22日起 ，静安区北站街道河南北路233号由中风险地区调整为低风险地区
，上海市其他区域风险等级不变。

〖肆〗 、宝山
、普陀、青浦等 。截至近来，上海共有197个高风险区 ，90个低风险区
，其中最严重的为宝山 、普陀、青浦。

〖伍〗
、根据看看新闻网资料显示截至2022年7月11日11时，上海共有13个高风险区 ，221个中风险区
。中风险地区有：闵行区华漕镇许浦村三队、闵行区吴泾镇剑川路165号 、嘉定区菊园新区永靖路898弄（北区）
、浦东新区花木街道丁香路910弄、松江区方松街道滨湖路585弄 、青浦区徐泾镇迮庵村（杨巷西区）等。

上海刚刚公布2个新确诊,2个高风险4个中风险地区

〖壹〗
、伦琴医疗资讯显示
，截至2021年8月2日22时，全国有4个高风险地区、114个中风险地区；8月2日《财富》杂志发布2021年世界500强榜单 ，34家医药相关公司上榜；此外，近期还有关于胰岛素降价 、学校防疫要求等重要资讯 。

〖贰〗
、021年12月2日
，上海浦东新区花木街道牡丹路186弄小区被列为中风险地区，上海市其他区域风险等级不变
。中风险地区划定依据：根据国务院联防联控机制要求及上海市疫情防控工作领导小组办公室研究决定 ，自2021年12月2日0时起
，因新增本土确诊病例关联因素，将浦东新区花木街道牡丹路186弄小区划定为中风险地区。

〖叁〗、截至11月25日17时 ，上海新增3例本土新冠肺炎确诊病例
，杭州新增2例无症状感染者，苏州多家文旅场所因疫情防控需要暂时关闭 。上海新增3例本土确诊病例详情病例基本情况 病例1：女性 ，34岁
，常住福建厦门
。11月12日自厦门前往北京，15日抵沪 ，临时居住于浦东新区锦绣路香梅花园。

〖肆〗 、022年3月22日
，上海新增1个中风险地区，同时有1地由中风险调整为低风险地区 ，调整后上海共有12个中风险地区，无高风险地区 。新增中风险地区自2022年3月22日起
，浦东新区北蔡镇联勤村冯桥南宅被列为中风险地区，相关地区已落实管控措施
。

〖伍〗
、普陀区石泉街道宁强路33号石泉社区文化活动中心另一中风险地区为普陀区石泉社区文化活动中心 ，与松江区超市并列
，截至当时上海无高风险地区，中风险地区共2处。

〖陆〗、截至2022年3月17日 ，全国共有5个工地被列为中高风险地区
，其中高风险地区2个 、中风险地区3个；上海黄浦区182个项目停工，东莞市因工地未执行停工措施被通报处罚 。